31 Мая 2017 Года

Труд Черноземья Расследования

Частенько это происходит по вине самих чиновников и силовиков, частенько бизнесменов бросают под меч Фемиды жадность или глупость. Очень-очень редко бывает, что предприниматель страдает… за чужие грехи. Об одном из таких случаев стоит рассказать.



Около года назад воронежские чекисты провели обыски в местных филиалах «Татагропромбанка», «Индустриального сберегательного банка» и банка «Русский финансовый альянс», которые подозревались в незаконной деятельности. Одним из обвиняемых стал Илья Шепелев, региональный партнер данных финансовых учреждений. В Воронеже он гораздо больше известен не как банкир, а как общественник: зампредседателя попечительского совета воронежской еврейской общины, один из соучредителей городской федерации армейского рукопашного боя, был ключевым инвестором реставрации воро¬нежской синагоги, открывшейся в октябре 2014 года.
На самом деле он фактически ответил за чужие грехи, так как был лишь помощником, а в итоге ¬фактически стал жертвой другого подозреваемого – Ильи Лисунова, скрывшегося за границу РФ. Обоим вменяется незаконная банковская деятельность. По версии следствия, Шепелев и Лисунов суммарно заработали 6,1 млн. руб. на финансовых операциях с использованием так называемых подставных фирм – однодневок.
Одной из однодневок является банкротящееся в настоящее время ООО «Агротехтрейд». По данным СПАРК-Интерфакс, Лисунову, бывшему директору этого ООО, принадлежит 98% долей его уставного капитала.
Следы деятельности фирм Ильи Лисунова оперативники пока обнаружили только в банке «Русский финансовый альянс». Шепелев написал явку с повинной, заявив, что ему скрывать нечего, и активно сотрудничает со следствием, а Лисунов находится «в бегах» за пределами страны. Сам Илья Шепелев утверждает, что все инкриминируемые ему преступления датируютс я 2013 годом. Тогда он активно общался с Лисуновым, но уже почти три года как они не поддерживают отношений. «Татагропромбанк» вы¬дал Лисунову заем на 10 млн руб, который так и¬ не был возвращен. В результате выплачивает его долг Шепелев. Так что в каком-то смысле он тоже - жертва Лисунова.
Роль Шепелева в деятельности Лисунова была вспомогательной, даже технической. Он работал со всеми тремя банками как человек, привлекающий клиентов в их местные филиалы. Когда его просили об операциях, которые были по профилю Лисунова, он знакомил клиентов с ним. И потом неоднократно нес ответственность, в том числе и финансовую, за то, что Лисунов свои обязательства не выполнял.
Уже одних этих неприятностей для одного человека, казалось бы, достаточно. Но нет, молодому банкиру приходится расплачиваться за грехи еще одного некогда близкого ему бизнесмена.
На моем столе лежат копии нескольких исполнительных листов по искам о взыскании с Анатолия Михайловича Шермана денежных средств от Ильи Дмитриевича Шепелева на сумму свыше 33,14 млн. рублей.
Плюс 8,5 процента за пользование чужими деньгами. Иски были удовлетворены решением Ленинского районного суда г. Воронежа еще 21 ноября 2013 года, но должник по ним не расплатился до сих пор.
Шепелев вспоминает об этом весьма неприятном эпизоде своей жизни с тоскою в глазах:
«Анатолий Михайлович знает меня с семилетнего возраста, и я относился к нему почти как к близкому родственнику и всецело ему доверял. Когда он попросил меня о материальной помощи, уверив, что все вернет в самое короткое время, я собрал все имевшиеся у меня собственные средства, занял огромную сумму у своих друзей – и все отдал ему. Без всяких процентов! Он слова не сдержал…
У меня начались очень большие неприятности из-за него. Чтобы показать, что я принимаю меры по возврату долга, я был вынужден обратиться в полицию и настоять на возбуждении уголовного дела против Шермана. К сожалению, оно «зависло», как и дела, возбужденные по заявлениям других обманутых им кредиторов…».
Вот так можно, сам того не желая, «влипнуть» в очень неприятную историю. Конечно, кто-то скажет: не с теми партнерами связался. Но как не доверять людям, которых знаешь много лет и с которыми достаточно долго вел дела без каких-либо проблем? Придерживаться принципа «В бизнесе нет друзей»? Но ведь это не всегда так. Или всегда так?

Юрий ПУЛЬВЕР Воронеж